دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی مطرح كرد
لزوم برخورد جدی با افراد پرخطر در اقتصاد
به گزارش بازاری، دبیر شورایعالی مقابله و جلوگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور اعلام نمود: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود.
به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، هادی خانی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور (کیش اینوکس ۲۰۲۳) اظهار نمود: روح قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم چند بخش را مورد توجه قرار داده است. یکی از آنها اینست که اقتصاد پنهان را مورد شناسایی قرار می دهد و اگر از شفاف سازی در اقتصاد حمایت صورت بگیرد.
وی ادامه داد: کشور ما با وجود تحریم های ظالمانه اقدامات گسترده ای در حوزه شفاف سازی و رقابت پذیری سالم در اقتصاد انجام شده که ضروری است این اقدامات مستندسازی شود و بتوانیم منافع کشور را در خارج از مرزها دنبال نماییم.
خانی ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از اقتصاد شناسنامه دار افزود: ظرفیت برخورد با افراد پرخطر در حوزه اقتصاد و در قانون تکلیف داریم که این افراد را شناسایی کرده و مانع این شویم که رفتارهای آنها، اقتصاد شناسنامه دار در کشور را با ریسک و مخاطره مواجه کند.
دبیر شورایعالی مقابله و جلوگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشوردر این میان معیارهای کشف و شناسایی افراد پرخطر و رفتارهای آنها اعلام شده است.
منبع: بازاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب