هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی

به گزارش بازاری به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این مرکز با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام نمود: ارایه کارت تجاری، تسهیلات و تعهدات کلان به افرادی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوع می باشد و هرگونه سعی برای دریافت این امتیازات باید به عنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.
بر اساس این گزارش، این مساله در نامه ای به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردیده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تاکید شده است که این محدودیت ها با هدف رویارویی با معضل دیرینه کارت های بازرگانی اجاره ای و پیشگیری از بی نظمی در کارهای اقتصادی کشور و نتایج ناشی از آن درنظر گرفته شده است.
طبق این مقررات، ارایه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی غیرمجاز است. همین طور ارایه امتیازات و خدمات اقتصادی به افرادی که پیشتر تحت حمایت مالی این نهادها بوده اند، به شرط انجام ارزیابی خطر از طرف مرجع ارایه کننده خدمات خواهد بود.
مرکز اطلاعات مالی همین طور تصریح کرد که وزارت کشور موظف است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را به شکل ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.
بر این اساس، دستگاهها و بخش های مرتبط موظف اند ضمن رعایت این الزامات قانونی، هرگونه سعی برای دریافت امتیازات و خدمات مذکور از طرف افراد مشمول را به عنوان مورد مظنون به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
گفتنی است بررسی های مرکز اطلاعات مالی تابحال منجر به شناسایی تعداد قابل توجهی از افراد کم برخوردار و تحت حمایت نهادهای حمایتی شده که دارای کارت بازرگانی بوده اند؛ موضوعی که احتمال سوءاستفاده از هویت این افراد در جرایم اقتصادی را تقویت می کند.
مطابق مقررات، سازمان ها و تشکل‏های غیرانتفاعی؛ اشخاص و نهادهای غیردولتی هستند از قبیل تشکل ‏های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان‏های مردم نهاد، گروه ها، انجمن‏ها، نهادها و مؤسساتی که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمع ‏آوری، تامین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می ‏نمایند.